投资移民陷阱 李雪锐纽约大学城项目疑涉移民欺诈
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投资移民陷阱 李雪锐纽约大学城项目疑涉移民欺诈

康宏移民集团(深圳移民公司) 177 2017-08-24

纽约华商李雪锐欲揽巨资建大学城,除被质疑协助中国资金外流,其投资移民(EB-5)项目本身也有多处疑点,为此美国移民专家呼吁中国投资人谨慎对待该项目。调查发现:第一,汤普森镇计划委员会至今未批准该项目的施工许可;第二,美移民局列表中没有汤普森教育中心(美国中国之城公司运作)的区域中心;第三,李雪锐自述可能挂靠的区域中心日前已关闭。


李雪锐欲在2017年再次推出缩减版的“中国之城”规划,但专家强烈质疑她的投资移民(EB-5)计划涉嫌欺诈。图为李雪锐2013年5月23日为60亿美元的“中国之城”项目、在邻镇Mamakating作第二次演讲。


李雪锐在Mamakating作第二次演讲


美国证券交易委员会(SEC)和移民局(USCIS)曾在2015年共同发布《投资者警告——利用移民投资项目的投资骗局》。里面明确指EB-5投资项目需要核实的几方面,例如:商业地产建设投资是否已取得当地政府的相关许可证明;负责投资的区域中心有无出现在移民局的相关列表中;考察项目开发人的经济动机,以及查看项目有无欺诈的警示信号等等。


记者经过调查发现:第一,汤普森镇计划委员会至今未批准该项目的施工许可;第二,美移民局列表中没有汤普森教育中心(美国中国之城公司运作)的区域中心;第三,李雪锐自述可能挂靠的区域中心日前已关闭。


从2016年开始,李雪锐(Sherry Li)本人及公司市场经理王连波频频现身中国大陆,进行一系列“汤普森教育中心”(Thompson Education Center)的宣传运作。据《齐鲁晚报》报导,2016年12月8日,汤普森教育中心与国内百替金秋(北京)教育投资公司签订海外合作协定。


里面介绍,汤普森教育中心隶属于汤普森教育集团,是一家以教育为基础、大型教育地产开发项目为核心,美国政府等政商关系资源为其背书,以高端艺术、时尚类培训资源为发展的集团型公司。


李雪锐作为美国汤普森教育中心总裁到中国各院校考察

(2017年2月,李雪锐作为美国汤普森教育中心总裁到中国各院校考察,图中白衣金发女子系李雪锐)


这一描述与事实不符。经记者查证,汤普森教育集团在纽约并无运作地产开发项目的经历,更无政商关系资源一说。而备受质疑的汤普森教育中心项目建设,这个想要招揽中国投资者的EB-5项目更是连许可证都未获得。


汤普森教育中心(也译作汤姆森)在中国大陆的EB-5投资移民宣传,称120户仅剩10个,而现实是,在项目所在地,连施工许可都未获批。


镇委员会证实至今未批该项目


记者日前致电汤普森镇计划委员会,对方表示:“汤普森教育中心项目还没有被最后批准,目前也没有确定最后批准该项目的时间。”


华府移民研究中心研究员诺斯(David North)在电子邮件中回复说:“她现在应该还没有取得许可。没有镇批准建筑许可,项目就不可能开工。”


如果在2017年8月还未获得施工许可,其在国内宣传的5月开盘出售明显涉嫌虚假宣传,与事实不符。


根据国内房地产网站好屋列出的美国纽约汤普森教育大学城、联排别墅出售,开盘时间为2017年5月18日,交房时间为2018年11月1日;开发商是汤普森B管理公司,物业公司是汤普森房地产管理公司(TEC realestate management, LLC)。据核实,前一家公司是李雪锐在纽约州州务院2013年注册的外国责任公司,后一家并没有在纽约州注册。


另据我去美国网对汤普森(译作汤姆森)教育中心EB-5项目的介绍,该项目已于2015年3月顺利开工,预计2017年初完工,建筑周期为2年。汤普森教育中心项目在国内的宣传明显跟现实不同步。


纽约州帝国州区域中心曾在2014年1月24日批准设立岩山区域中心,但已于2017年6月1日终止。其负责人表示,没有也没听说过美国中国之城或汤普森教育中心项目。


李宣称的挂靠EB-5区域中心已关闭


对改头换面的汤普森教育中心项目,记者在美国移民局官网上无法查到其EB-5区域中心资料。纽约李亚伦律师所的法律助理表示:“EB-5项目必须是在移民局区域中心登记的项目才可以。”


对此,李雪锐在2017年1月的宣讲中给出的答案是,考虑可能把它挂在岩山镇中心(Rock Hill Town Center)项目下面。


经查询,岩山镇中心项目是岩山区域中心(Rock Hill Regional Center)资助的一个EB-5项目。从移民局查到的资料来看,岩山区域中心(ID:1209650638)已在2017年6月1日终止。


记者致电岩山区域中心,对方表示他们隶属纽约州帝国州区域中心(Empire State EB-5 Regional Center),于2014年1月24日获批,但旗下没有名为美国中国之城或汤普森教育中心的项目,甚至根本没听说过后者。


其首席营运官普诺维登扎(Scott Provvidenza)表示:“房地产EB-5项目,首先必须确定获得许可,比如镇的建筑许可,才可以开始启动;然后才是设计送批、筹资等事宜。”他认为,连镇的建筑许可都还没有获得的EB-5项目,投资人千万要谨慎。


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图为李雪锐(Sherry Li)于2013年5月15日在纽约上州参加汤普森镇举行的中国之城项目介绍会。该项目随后被当地拒绝。

移民专家质疑李雪锐投资项目不可行


诺斯从2013年开始跟踪李雪锐的EB-5投资项目,他表示:“李雪锐的EB-5计划已死。”


美国移民局的投资移民项目需要符合两个重要条件:创造当地的真实就业、解决资金来源与控制投资风险,他认为李的汤普森教育中心项目在这两方面都存在问题。


首先,按照EB-5的规定,每个投资者需要产生10个直接的工作机会。根据汤普森项目在中国的宣传说,一期计划吸引120位EB-5投资人,那么需要创造1,200个就业。


诺斯质疑她的项目不可能创造那么多就业,因为购买土地不可能直接或间接产生工作机会,而且修建居民住房通常产生的短期建筑工作,同样也不能计入EB-5要求的全年全职工作机会。这就会对李计划中预期产生的工作机会大打折扣。


其次,李能否顺利筹资也存在问题。诺斯表示,“EB-5说到底是个资金问题”,项目借来的钱到期时要还给投资者。


所以投资者在决策前也会反复考察项目的营利与风险,避免项目到期时亏损或破产。也因为这种原因,通常EB-5投资者不愿意投入大学等具有公益性的项目。


2016年,诺斯对五个用EB-5筹资建学校的项目进行财务评估,用债务及最近一年的赢利情况来估算,发现其中有三个项目的回收期介于21年至27年之间,还有两个项目不可能回收,直接失败。“到目前为止,还没看到EB-5投资学校的成功案例。”鉴于上述原因,诺斯认为李雪锐的EB-5新项目基本上行不通。


美国移民局EB-5区域中心网页


在美国移民局EB-5区域中心网页,输入汤普森教育中心(Thompson Education Center),查无结果。(USCIS网页截图)


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专家给中国投资者的三个忠告


中国是EB-5申请的主要来源国,每年美国有1万个EB-5名额,其中有近八成为中国投资人取得。同样的,从美国媒体爆料的EB-5项目欺诈来看,受害人也多为中国人。美国当局多次提醒,境外个人投资者要警惕利用移民投资项目进行的欺诈性投资骗局,最重要的就是确认EB-5项目的真实性。


研究EB-5移民政策多年的诺斯在接受采访时,特意给中国投资者提出三条建议:


第一,“不要投资美国媒体爆出负面信息的项目。”众所周知,四年前,李雪锐的中国主题城项目被美国各大媒体,包括美联社、《华盛顿邮报》、《今日美国》等媒体爆料。


第二,“承诺‘近100%拿绿卡’的EB-5广告宣传不可信,要自己去做功课和识别真伪。”


美国证券交易委员会和移民局2015年发表的联合公告中指:“通过EB-5项目进行投资的投资者只是有资格申请条件性签证,但并不能确保获得移民局签发的签证或进而撤销申请永久居留权的各项限制条件。”

换句话说,EB-5项目为外国投资人在美国获得合法永久居留权,提供了一种可能。但最终能否获得绿卡,取决于移民局对每个签证申请的仔细审核,不符合条件的申请人仍会被拒。


第三,“不要相信政治力量有助于项目。”在川普(特朗普)当选总统后,今年4月至6月间,李雪锐的公司对川普2020年竞选连任进行大笔捐赠。诺斯分析,这个时间点上的大笔捐赠,可能她想寻求政治影响力,借力通过项目,但是美国跟中国不一样。


“捐款不会影响政府对个案的决策,我怀疑她是竹篮打水一场空,(投出去的钱)不会有半点影响。”诺斯表示。总之一句话,他劝告投资者“避开有问题的项目,用你的智慧去判断”。


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